今年57岁的陈女士，目前在杭州一家建筑公司当财务。8月9日早上8点半，一位自称是公司总经理的陌生号码，通过公司的QQ群，单独联系了陈女士。
“总经理”称公司的一个合同出现了些问题，需要取消重新制定，但财务得把合同的保证金先退还给对方，否则会影响公司的声誉。而他正在开会，没办法打电话，只能在QQ上联系。
陈女士发现“总经理”是半个小时前才加入公司QQ群的，有些怀疑。
过了几分钟，同在公司上班的总经理女儿联系到了陈女士，说她爸爸在QQ上跟她说了一样的事情。本来还有点动摇的陈女士这回深信不疑——刚入群的“新人”就是总经理。
于是，她按照“总经理”的要求，将公司账户里的60万元，以及自己向他人借的18万，分三次转入对方提供的账号。
不一会儿，公司经营部的同事找到陈女士。同事说合同是归经营部管的，总经理不会来亲自签订的。
陈女士一听，慌了神，赶忙给总经理打电话确认，这才发现自己被骗了。于是她向杭州市反欺诈中心报警。中心接警后，联动驻点银行，成功对嫌疑账户内共计77万元进行了紧急止付，并冻结涉案账户、申请资金返还。
虽然及时挽回了损失，可是陈女士一说起这件事，还是觉得后怕。她最不能理解的是，骗子怎么知道这么多信息，骗她的同时把总经理的女儿也骗了。
为什么嫌疑人可以轻松加入公司的QQ群，还能准确找到公司的财务？
据办理此案的民警透露杭州财务公司，这是由于个人信息泄露引起的。嫌疑人在诈骗前，可能已经从别处购买了不少个人信息，并熟知行业内部的运作，所以更容易得手。
杭州市反欺诈中心说，近期是针对财务人员网络诈骗案高发，7月12日，38.9万；7月14日，36.8万；8月2日，20万；8月3日，18万；8月9日，78万；8月10日，46万……就在前天，上城区还发生了类似的诈骗案，公司财务专门去老板办公室里拿专用U盾，向对方转账350多万。
今年杭州反欺诈中心已经止损了1000多万元，其中有700多万是从7月12日后发生的，案值20万元以上的案件有10多起。
反欺诈中心负责人石雄说，这类案件，诈骗分子往往通过QQ、微信等社交软件，冒充领导、企业负责人、同事、熟人等，以支付合同款、送礼、客户账户发生变动等理由要求公司财务、职员向指定账户汇款。除了盗取别人的账户外，他们还会以新申请了账号为由实施诈骗。
所以广大财务人员一定要严格遵守财务管理制度，转账汇款前层报审批。遇到金额数量较大时，一定要面对面或者打电话确认。在电脑、手机等互联网终端安装防护软件杭州财务公司，避免信息泄漏及木马病毒侵扰。
万一发生诈骗案件，先拨打反欺诈中心专线81234567，尽早止损，然后再联系公安报警。
（每日商报 通讯员 徐佳 庞振煦 实习记者 骆静怡）
更多财税咨询、上市辅导、财务培训请关注理臣咨询官网 素材来源：部分文字/图片来自互联网，无法核实真实出处。由理臣咨询整理发布，如有侵权请联系删除处理。
400-835-0088
